ETNet 新聞 【聚焦人幣】監管要求向境外匯款１千美元以上需核實匯款人身份 Future Wealths 5 8 月, 2025 One Min Read 13 Views 0 Comments 《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行、國家金監總局、中證監４日發布 《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》，進一步明 確客戶盡職調查具體要求，對於金融機構和從事匯兌業務的機構為客戶向境外匯出資金金額為單 筆人民幣５０００元或者外幣等值１０００美元以上的，應當核實匯款人身份，確保匯款人信息 的準確性。發現客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資的，無論匯出資 原文 Last Update: 5 8 月, 2025
