金管局公布，就3間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，採取紀律處分行動，其中就交通銀行（香港）和交通銀行（3328）香港分行未有將某些類別的交易載入至兩家銀行共用的交易監察系統，削弱系統識別可疑活動的效用，分別處罰400萬元和370萬元罰款。
Last Update:
22 7 月, 2025
